Verifikasi Identitas

Saat masuk ke akun untuk meninjau saldo dan riwayat transaksi, Anda akan diminta untuk memverifikasi identitas Anda.

Semua nasabah akan diminta untuk memberikan informasi berikut:

• ID yang sah dan masih berlaku, seperti paspor, KTP, atau SIM, tergantung pada negara penerbit yang dipilih.
• Bukti alamat yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir, seperti bukti pembayaran listrik, rekening koran atau laporan kartu kredit, struk pembayaran internet/TV kabel/telepon rumah, SPT Tahunan, slip Pajak Bumi dan Bangunan, atau surat keterangan domisili yang diterbitkan pemerintah. Pada bukti alamat, harus tercantum tanggal penerbitan dan alamat lengkap. Alamat Kotak Pos tidak diperbolehkan.

Persyaratan KYC Individu

Jika Anda membuat akun FTX untuk diri sendiri sebagai individu, Anda mungkin diminta untuk memberikan beberapa atau semua informasi berikut:

• Nama lengkap
• Dokumen ID yang menampilkan nomor ID, jenis ID, batas masa berlaku, negara penerbit, dan tanggal lahir
• Kewarganegaraan
• Bukti alamat yang menampilkan alamat domisili lengkap
• Alamat email
• Industri pekerjaan
• SSN (hanya bagi warga negara AS)
• Pengenalan wajah langsung
• Sumber dana
• Izin tinggal atau visa untuk wilayah hukum domisili saat ini

Persyaratan KYC lembaga

Jika membuat akun FTX untuk lembaga, Anda dapat diminta untuk memberikan beberapa atau semua informasi berikut:

• Akta pendirian, surat pengajuan nama usaha, surat izin usaha, Akta Registrasi Kemitraan, Sertifikat Pendirian, Akta / sertifikat wali amanat, Klausul / Akta Pendirian, atau bukti dokumen lainnya tentang keberadaan lembaga
• Surat Izin Usaha Perdagangan
• Surat Pemberitahuan Perubahan Nama Lembaga
• Perjanjian kemitraan, anggaran dasar, statuta, anggaran rumah tangga, perjanjian operasional, perjanjian perbankan, surat rencana pensiun / perjanjian ketentuan kontrak, atau perjanjian wali amanat / kustodian
• Bukti sumber dana seperti rekening koran, laporan audit keuangan, atau pelaporan pajak
• Verifikasi identitas untuk setidaknya dua manajer atau perwakilan resmi dari badan (persyaratan dokumen tercantum dalam ‘Persyaratan KYC Individu’ yang disebutkan di atas)
• Dokumen dari semua pemilik manfaat utama yang memiliki 50% kepemilikan saham atau lebih dalam badan, baik secara langsung / tidak langsung (persyaratan dokumen tercantum dalam ‘Persyaratan KYC Individu’ atau ‘Persyaratan KYC Lembaga’, tergantung pada struktur kepemilikan)
• Nomor pokok wajib pajak

Saya belum menerima tautan aman untuk Portal Klaim Nasabah. Apa yang harus saya lakukan?
Periksa semua folder kotak masuk email Anda, termasuk folder spam atau sampah. Jika Anda belum menerima tautan, tetapi memiliki akses ke akun FTX, kunjungi https://claims.ftx.com untuk mengakses Portal Klaim Nasabah. Jika tidak memiliki akses ke akun FTX, Anda dapat menghubungi Kroll di sini.