Neden tekrar KYC yapmam gerekiyor?
Talebin doğru kişi tarafından yapıldığından emin olmak ve kötü niyetli kişilerin ele geçirilmiş verilerden, e-postalardan ve oturum açma kimlik bilgilerinden yararlanmasını önlemek için KYC prosedürlerine ihtiyaç vardır. Bu kontrollerin amacı müşterileri korumak ve genel Müşteri Talepleri sürecinin güvenliğini sağlamaktır.
Kara para aklamayı önleme kontrollerini uygulamak için KYC prosedürlerine de ihtiyaç vardır. Bu kara para aklama karşıtı kontroller, FTX Borçlularının Müşteri Talepleri sürecinin kara para aklamayı kolaylaştırmak, terörizmi finanse etmek veya ekonomik yaptırımların ihlaline yol açmak için kullanılabileceği riskini azaltması, böylece düzenleyici riskleri sınırlandırması ve meşru bir talep ticareti piyasasının sağlanmasına yardımcı olması için gereklidir.