Верификация личности

При входе в систему для просмотра баланса средств на счете и истории операций вам будет предложено верифицировать свою личность.

Всем клиентам будет предложено предоставить следующую информацию:

• Действующее и непросроченное удостоверение личности, например, паспорт, национальное удостоверение личности или водительское удостоверение в зависимости от выбранной страны.
• Подтверждение адреса, выданное в течение последних 3 месяцев, например, счет за коммунальные услуги, выписка с банковской или кредитной карты, счета за интернет/кабельное телевидение/домофон, налоговые декларации, счета за муниципальный налог или другие государственные документы, подтверждающие место жительства. Подтверждение адреса должно содержать дату выдачи и четко указанный адрес. Адрес абонентского ящика не допускается.

Индивидуальные требования KYC

Если вы создали счет FTX для себя как для физического лица, вас могут попросить предоставить некоторые или все следующие данные:

• Полное имя
• Документ, удостоверяющий личность, с указанием идентификационного номера, типа документа, срока действия, страны выдачи и даты рождения
• Гражданство
• Документ об адресе с указанием полного адреса проживания
• Адрес электронной почты
• Профессию, отрасль
• SSN (только для граждан США)
• Распознавание лица в режиме реального времени
• Источник средств
• Вид на жительство или визу для текущего места жительства

Требования KYC для учреждений

Если вы создали счет FTX для организации, вас могут попросить предоставить некоторые или все следующие данные:

• Документ о создании компании, документ о регистрации фирменного наименования, лицензия на ведение деятельности, свидетельство о регистрации партнерства, свидетельство о создании компании, трастовый акт / сертификат, устав / свидетельство об инкорпорации или другую документацию, подтверждающую существование компании
• Документ «Ведущая свою деятельность под коммерческим обозначением»
• Документ об изменении названия
• Партнерское соглашение, учредительный документ, устав, подзаконные акты, операционный договор, соглашение о счете, документ о пенсионном плане / соглашение об усыновлении или трастовый договор / договор о попечительстве
• Подтверждение источника средств, например, банковские выписки, аудированные финансовые отчеты или налоговые декларации
• Подтверждение личности как минимум двух руководителей или уполномоченных представителей организации (требования к документации перечислены в разделе «Индивидуальные требования KYC» выше)
• Документальное подтверждение всех конечных бенефициарных собственников, имеющих 50% и более прямых / косвенных долей участия в капитале организации (требования к документации перечислены в разделе «Индивидуальные требования KYC» или «Институциональные требования KYC», в зависимости от структуры собственности)
• Идентификационный номер налогоплательщика

Я не получил(-а) защищенную ссылку для «Портала претензий клиентов». Что мне делать?
Проверьте все папки входящих сообщений, включая папку «Спам» или «Нежелательная информация». Если вы не получили ссылку и имеете доступ к своему счету FTX, посетите сайт https://claims.ftx.com, чтобы получить доступ к «Порталу претензий клиентов». Если у вас нет доступа к счету FTX, вы можете обратиться в компанию Kroll здесь.