Если вы создали счет FTX для какого-либо учреждения, вас могут попросить предоставить некоторою или всю следующую информацию:
- Учредительный документ, документ о регистрации фирменного наименования, лицензию на ведение деятельности, свидетельство о регистрации партнерства, свидетельство о создании, трастовый акт / сертификат, устав / свидетельство об инкорпорации или другая документация, подтверждающая существование компании
- Документ «Ведущая свою деятельность под коммерческим обозначением»
- Документ об изменении названия
- Партнерское соглашение, учредительный документ, устав, подзаконные акты, операционный договор, соглашение о счете, документ о пенсионном плане / соглашение об усыновлении или трастовый договор / договор о попечительстве
- Подтверждение источника средств, выданное в течение последних трех месяцев
- Верификация личности как минимум двух руководителей или уполномоченных представителей организации (требования к документации перечислены в разделе «Индивидуальные требования KYC» выше)
- Документальное подтверждение всех конечных бенефициарных собственников, имеющих 20% и более прямых / косвенных долей участия в капитале организации (требования к документации перечислены в разделе «Индивидуальные требования KYC» или «Институциональные требования KYC», в зависимости от структуры собственности)
- Идентификационный номер налогоплательщика