身分驗證

當您登入以檢閱帳戶餘額和交易歷史記錄時，系統即會提示您驗證身分。

系統會提示所有客戶提供下列資訊：

• 有效未到期的身分識別證，例如護照、國民身分證或駕駛執照（根據選定的核發國家/地區）。
• 過去 3 個月內核發的地址證明，例如水電費帳單、銀行或信用卡對帳單、網際網路/有線電視/家用電話帳單、稅額申報表、市政稅帳單或其他政府核發居留證明書。地址證明必須具有核發日期和明確指出的地址。不允許郵政信箱地址。

個人 KYC 要求

如果您以個人身分建立 FTX 帳戶，則須提供下列部分或所有的資訊：

• 全名
• 顯示身分識別證號、身分識別證類型、到期日、核發國家/地區及出生日期
• 國籍
• 顯示完整居住地址的地址證明
• 電子郵件地址
• 行業別
• SSN（僅限美國公民）
• 即時人臉辨識
• 資金來源
• 目前居住司法管轄區的居留許可證或簽證

機構 KYC 需求

如果您為組織建立 FTX 帳戶，則須提供下列部分或所有的資訊：

• 公司成立文件、商業名稱登記文件、營業執照、合夥關係註冊證明書、組織章程、信託契據/證書、公司章程/公司註冊證明書，或者其他存在證明文件
• 商業使用名稱註冊文件
• 更名文件
• 合夥協議、章程、法令、內部章程、營運協議、帳戶協議、退休計畫文件/追認協議，或是信託/託管協議
• 資金來源證明，例如銀行對帳單、經稽核財務報表或報稅表
• 至少兩位經理或實體授權代表的身分驗證（列於上述「個人 KYC 需求」下方的文件要求）
• 所有在實體中擁有 50% 以上直接/間接股權之最終受益人的文件（列於「個人 KYC 需求」或「機構 KYC 需求」下方的文件需求，視所有權結構而定）
• 稅務識別碼

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