FTX 索賠 KYC

為什麼需要重新進行 KYC？

我們需要透過 KYC 程序確保由對的人提出索賠，並且防止惡意執行者利用遭到入侵的資料、電子郵件及登入憑證。這些控制項目的目標在於保護客戶，並且確保整體客戶索賠流程的安全性。 

我們也需要透過 KYC 程序實施反洗錢控制項目。這些反洗錢控制項目可供 FTX 債務人緩解客戶索賠流程可能用於促進洗錢、資金恐怖主義，或者導致經濟制裁違規行為等風險，進而限制監管風險並協助確保合法的索賠交易市場。