لماذا أحتاج إلى "اعرف عميلك" مرة أخرى؟
يتعين أن تضمن إجراءات "اعرف عميلك" تقديم الشخص المناسب للمطالبة، وتمنع الجهات الفاعلة التي تتصف بالسوء من الاستفادة من البيانات ورسائل البريد الإلكتروني وبيانات اعتماد تسجيل الدخول التي تم اختراقها. والهدف من هذه الضوابط هو حماية العملاء وضمان الأمن في عملية مطالبات العملاء بكاملها.
يتعين أن تضمن إجراءات "اعرف عميلك" أيضًا تنفيذ ضوابط مكافحة تبييض الأموال. وتُعد هذه الضوابط فيما يخص مكافحة تبييض الأموال ضرورية لمديني FTX، وذلك للتخفيف من مخاطر استخدام عملية مطالبات العملاء لتسهيل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو من أن ينتج عنها انتهاكات للعقوبات الاقتصادية، وبالتالي الحد من المخاطر الرقابية وللمساعدة في ضمان سوق تداول بمطالبات مشروعة.