عملية "اعرف عميلك" العامة للأفراد من العملاء
إرشادات حول مستندات "اعرف عميلك" اللازمة للأفراد من العملاء
ما المستند الذي يمكنني استخدامه كمعرف؟
- جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة صالحة وغير منتهية الصلاحية وفقًا للبلد المعني.
- الرجاء التأكد من أن صور مستنداتك واضحة، وتوضيح كافة الزوايا والجوانب، وأنه لا توجد معلومات مخفية.
- الرجاء الملاحظة أن لقطات الشاشة وصور نسخ المستندات والصور التي تم تغييرها في برامج تحرير الصور غير مقبولة.
- يُوصى بتحميل معرف بصورة تشبه أحدث ملامح وجهك.
- إذا كان مستند هويتك يحتوي على حقل للتوقيع، فيُرجى التأكد من توقيعه.
ما المستند الذي يمكنني استخدامه كدليل على العنوان؟
- نقبل ما يلي:
-
- كشوف الحسابات المصرفية وفواتير الخدمات وفواتير الإنترنت/التليفزيون الذي يعمل بالكابل/خطوط هواتف المنازل وعائدات الضرائب وفواتير ضرائب المجلس وشهادات الإقامة الصادرة عن الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- لا نقبل ما يلي:
- فواتير الهواتف المحمولة والفواتير الطبية وإيصالات الشراء وكشوف التأمين أو عنوان أوامر الشراء.
- يجب أن يكون اسمك وعنوانك واضحين بوضوح في المستند. وفيما يتعلق ببعض الولايات القضائية التي يُقبل فيها مستند الهوية كإثباتٍ على العنوان، يمكنك استخدام هويتك كإثباتٍ على العنوان. ومع ذلك، يجب عليك بعد ذلك تحميل مستند مختلف باعتباره المعرف الخاص بك.
- تأكد من أن صور مستنداتك واضحة، مع توضيح كل الزوايا والجوانب، وأنه لا توجد معلومات مخفية.
- الرجاء ملاحظة أن لقطات الشاشة وصور نسخ المستندات والصور التي تم تغييرها في برامج تحرير الصور غير مقبولة.
هل أحتاج إلى تحميل أي مستندات أخرى غير الهوية وإثبات العنوان؟
- قد يُطلب من بعض العملاء تقديم مستندات مصدر التمويل و/أو مستندات الإقامة المقبولة قانونًا مثل تصريح الإقامة أو التأشيرة.
- بناءً على اختيارك، يمكنك تحميل أحد المستندات التالية كمصدر للأموال:
-
- كشوف الحسابات المصرفية الصادرة عن الأشهر الثلاثة الماضية؛
- 3 قسائم للرواتب أو الدخل صادرة خلال الأشهر الستة الماضية؛
- آخر بيان ضريبي مقدم؛
- كشف بحساب الاستثمار/الأوراق المالية لآخر 3 أشهر؛
- اتفاقية القرض.
- إصدار آخر بيان للمعاشات التقاعدية؛
- أمور أخرى، مثل إثبات بيع الأصول/الممتلكات والميراث، وغير ذلك