إذا أنشأت حساب FTX لمؤسسة ما، فقد يُطلب منك تقديم بعض المعلومات أو كل المعلومات التالية:
- "مستند التكوين" أو "المستند الذي يحوي الاسم التجاري" أو "الرخصة التجارية" أو "شهادة تسجيل الشراكة" أو "شهادة التكوين" أو عقد / شهادة أمانة أو بنود / شهادة التكوين أو غيرها من مستندات إثبات الوجود
- مستند تسجيل "ممارسة العمل تحت اسم"
- مستند تغيير الاسم
- اتفاقية الشراكة، أو القانون التأسيسي، أو النظام الأساسي، أو اللوائح، أو اتفاقية التشغيل، أو اتفاق الحساب المصرفي، أو مستند خطة التقاعد / اتفاقية التبني، أو اتفاقية ثقة / وصاية
- إثبات مصدر الأموال الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية
- التحقق من هوية مديرين أو ممثلين معتمدين إثنين تابعين للجهة المعنية (المستندات اللازمة المُدرجة ضمن "متطلبات اعرف عميلك" الخاصة بالأفراد" المذكورة أعلاه)
- المستندات الخاصة بجميع المُلاك المنتفعين النهائيين الذين يحظون بـ 20% أو أكثر بشكل مباشر / غير مباشر من حصص حقوق الملكية في الجهة المعنية (المستندات اللازمة المُدرجة ضمن "متطلبات اعرف عميلك" الخاصة بالأفراد أو "متطلبات اعرف عميلك" الخاصة بالمؤسسة، اعتمادًا على هيكل الملكية)
- رقم التعريف الضريبي