Verificación de identidad

Al iniciar sesión para revisar los saldos y el historial de transacciones de su cuenta, se le pedirá que verifique su identidad.

Todos los clientes deberán proporcionar la siguiente información:

• Un documento de identidad válido y actualmente vigente, por ejemplo, el pasaporte, el documento nacional de identidad, o el permiso de conducir dependiendo del país de emisión seleccionado.
• Prueba de la dirección emitida en los últimos tres meses, por ejemplo, una factura de servicios, extracto bancario o de la tarjeta de crédito, la factura de internet/TV por cable/teléfono fijo, declaraciones fiscales, impuestos locales u otras certificaciones de residencia emitidos por órganos gubernamentales. La prueba de la dirección debe incluir la fecha de emisión e indicar la dirección de forma clara. No se admiten apartados de correos.

Requisitos para el KYC de clientes individuales

Si ha creado una cuenta de FTX de uso personal, puede que se le pida la siguiente información o parte de ella:

• Nombre completo
• Documento de identidad con el número, el tipo de documento, la fecha de caducidad, el país de emisión y la fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• Prueba de dirección en la que se muestre la dirección de residencia completa
• Dirección de correo electrónico
• Sector de ocupación
• SSN (solo para ciudadanos estadounidenses)
• Reconocimiento facial en vivo
• Fuente de ingresos
• Permiso de residencia o visado para la jurisdicción de residencia actual

Requisitos KYC para cuentas institucionales

Si ha creado una cuenta FTX para una institución, puede que se le pida proporcionar la siguiente información o parte de ella:

• Documento de constitución de la empresa, documento de registro del nombre de la empresa, licencia comercial, certificado de registro de la sociedad, certificado de constitución, escritura/certificado de fideicomiso, artículos/escritura de constitución u otra prueba de existencia
• Documento de registro del nombre comercial
• Documento de cambio de nombre
• Acuerdo de sociedad, estatuto, reglamentos, convenio operativo, contrato de cuenta, documento de plan de jubilación, acuerdo de adopción o acuerdo custodial o fiduciario
• Prueba del origen de los fondos, por ejemplo, extractos bancarios, extractos de auditorías financieras o declaraciones fiscales
• Verificación de identidad de al menos dos supervisores o representantes autorizados de la entidad (requisitos de documentación enumerados arriba en ‘Requisitos KYC para cuentas individuales’)
• Documentación de los beneficiarios activos finales que tengan el 50 % o más de las participaciones directas o indirectas (requisitos de documentación mencionados en ‘Requisitos KYC para cuentas individuales’ o ‘Requisitos KYC para cuentas institucionales’, dependiendo de la estructura de participación)
• Número de identificación fiscal

No he recibido ningún enlace seguro para el portal de reclamaciones de clientes. ¿Qué debo hacer?
Revise todas las carpetas de su correo, incluida la carpeta de correo no deseado. Si no ha recibido el enlace y tiene acceso a su cuenta de FTX, visite https://claims.ftx.com para acceder al portal de reclamaciones de clientes. Si no tiene acceso a su cuenta de FTX, puede contactar con Kroll aquí.