Si ha creado una cuenta FTX para una institución, puede que se le pida proporcionar la siguiente información o parte de ella:
- Documento de constitución de la empresa, documento de registro del nombre de la empresa, licencia comercial, certificado de registro de la sociedad, certificado de constitución, escritura/certificado de fideicomiso, artículos/escritura de constitución u otra prueba de existencia
- Documento de registro del nombre comercial
- Documento de cambio de nombre
- Acuerdo de sociedad, estatuto, reglamentos, convenio operativo, contrato de cuenta, documento de plan de jubilación, acuerdo de adopción o acuerdo custodial o fiduciario
- Prueba de origen de los fondos emitida en los últimos tres meses
- Verificación de identidad de al menos dos supervisores o representantes autorizados de la entidad (requisitos de documentación enumerados arriba en ‘Requisitos del KYC para cuentas individuales’)
- Documentación de los beneficiarios activos finales que tengan el 20 % o más de las participaciones directas o indirectas (requisitos de documentación mencionados en ‘Requisitos del KYC para cuentas individuales’ o ‘Requisitos del KYC para cuentas institucionales’, dependiendo de la estructura de participación)
- Número de identificación fiscal