¿Por qué necesito el KYC otra vez?
Los procedimientos KYC son necesarios para garantizar que es la persona correcta quien presenta la reclamación y para evitar que los malhechores saquen provecho de datos, correos electrónicos y credenciales que se hayan visto comprometidos. El objetivo de estos controles es proteger a los clientes y garantizar la seguridad de todo el proceso de reclamaciones de clientes.
Los procedimientos KYC también son necesarios para implementar controles contra el blanqueo de capitales. Estos controles son necesarios para los deudores de FTX para mitigar el riesgo de que el proceso de reclamaciones de clientes pueda utilizarse para facilitar el blanqueo de capitales, financiar el terrorismo o resulte en incumplimientos de sanciones económicas, limitando así los riesgos reglamentarios, y para ayudar a garantizar un mercado de reclamaciones de trading legítimo.