Lorsque vous vous connectez pour consulter le(s) solde(s) de votre compte et l'historique de vos transactions, vous êtes invité(e) à vérifier votre identité.
Tous les clients seront invités à communiquer les informations suivantes :
- Une pièce d'identité valide en cours de validité, telle qu'un passeport, une carte d'identité nationale ou un permis de conduire, selon le pays de délivrance sélectionné.
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, tel qu'une facture de services publics, un relevé bancaire ou de carte de crédit, des factures Internet/de télévision par câble/de téléphone, des déclarations de revenus, des relevés de taxes d'habitation ou d'autres certificats de résidence délivrés par le gouvernement. Le justificatif de domicile doit comporter une date d'émission et une adresse clairement indiquée. Aucune adresse de boîte postale n'est autorisée.
Exigences de KYC individuelles
Si vous avez créé un compte FTX pour vous-même en tant qu'individu, il peut vous être demandé de communiquer tout ou partie des informations suivantes :
- Votre nom complet
- Une pièce d'identité indiquant le numéro d'identification, le type d'identification, la date d'expiration, le pays de délivrance et la date de naissance
- Votre nationalité
- Un justificatif de domicile indiquant l'adresse du domicile complète
- Votre adresse e-mail
- Votre secteur d'activité professionnelle
- Votre SSN (citoyen américain uniquement)
- Une reconnaissance faciale en direct
- L'origine des fonds
- Un permis de séjour ou un visa pour la juridiction de votre résidence actuelle
Exigences de KYC institutionnelles
Si vous avez créé un compte FTX pour une institution, il peut vous être demandé de fournir tout ou partie des informations suivantes :
- Un document de création de société, un document de dépôt de nom commercial, une licence commerciale, un certificat d'enregistrement de partenariat, un certificat de constitution, un certificat/acte de fiducie, les statuts ou un certificat de constitution, ou tout autre document de preuve d'existence
- Un document d'enregistrement de type « exerçant ses activités sous la dénomination de » (DBA)
- Un document de changement de nom
- Un accord de partenariat, un acte constitutif, un statut, des arrêtés, un accord d'exploitation, un contrat d'ouverture de compte, un document de plan de retraite/accord d'adoption ou accord de fiducie/de garde
- Une preuve justifiant de la source des fonds, comme des relevés bancaires, des états financiers vérifiés ou des déclarations de revenus
- Une vérification de l'identité d'au moins deux responsables ou représentants autorisés de l'entité (exigences en matière de documentation répertoriées dans la section « Exigences de KYC individuelles » mentionnées ci-dessus)
- Des documents concernant l'ensemble des bénéficiaires effectifs qui détiennent au moins 50 % des participations directes/indirectes dans l'entreprise (exigences en matière de documentation répertoriées sous « Exigences de KYC individuelles » ou « Exigences de KYC institutionnelles », selon la structure de la propriété)
- Numéro d'identification fiscale
Veuillez envoyer un e-mail à support@ftx.com pour recevoir un lien de session de vérification.
Contactez l'équipe KYC de FTX à support@ftx.com.
Je n'ai pas reçu de lien sécurisé pour le portail des réclamations client. Que dois-je faire ?
Veuillez vérifier tous les dossiers de votre boîte de réception, y compris votre dossier de spams ou de courriers indésirables. Si vous n'avez pas reçu le lien et que vous avez accès à votre compte FTX, consultez https://claims.ftx.com pour accéder au portail des réclamations client. Si vous n'avez pas accès à votre compte FTX, vous pouvez contacter Kroll ici.