Processus KYC général pour les clients individuels
Directives relatives aux documents KYC obligatoires pour les clients individuels
Quel document puis-je utiliser comme pièce d'identité ?
- Un passeport valide en cours de validité, une carte d'identité nationale ou un permis de conduire selon votre pays.
- Veuillez vérifier que les images de vos documents sont claires, que l'ensemble des coins et des bords apparaissent et qu'aucune information n'est masquée.
- Veuillez noter que les captures d'écran, les photos de copies de documents et les images modifiées par les rédacteurs de photos ne sont pas acceptables.
- Il est recommandé de téléverser une pièce d'identité comportant une photo suffisamment récente pour représenter les traits de votre visage le plus précisément possible.
- Si votre document d'identité comporte un champ de signature, assurez-vous que la signature apparait bien.
Quel document puis-je utiliser comme justificatif de domicile ?
- Nous acceptons :
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- Les relevés bancaires, factures de services publics, factures Internet/câble/téléphone, déclarations de revenus, avis d'impôts locaux et attestations de résidence délivrés par le gouvernement au cours des 3 derniers mois.
- Nous n'acceptons pas :
- Les factures de téléphone portable, factures médicales, reçus d'achats, relevés d'assurance ou adresses de boite postale.
- Votre nom et votre adresse doivent être clairement visibles sur le document. Pour certaines administrations qui acceptent la pièce d'identité comme justificatif de domicile, vous pouvez utiliser votre pièce d'identité comme justificatif de domicile. Cependant, vous devez ensuite téléverser un autre document comme pièce d'identité.
- Vérifiez que les images de vos documents sont claires, que l'ensemble des coins et des bords apparaissent et qu'aucune information n'est masquée.
- Veuillez noter que les captures d'écran, les photos de copies de documents et les images modifiées par les rédacteurs de photos ne sont pas acceptables.
Dois-je téléverser d'autres documents en plus d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile ?
- Il peut être demandé à certains clients de fournir des documents permettant de justifier la source de leurs fonds et / ou des permis de résidence légalement acceptés tels qu'un permis de séjour ou un visa.
- En fonction de votre choix, vous pouvez téléverser l'un des documents suivants comme source de fonds :
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- Vos relevés bancaires émis au cours des 3 derniers mois ;
- 3 bulletins de salaire ou de revenus émis au cours des 6 derniers mois ;
- Votre dernière déclaration d'impôt sur le revenu déposée ;
- Vos relevés de compte de placement/titres des 3 derniers mois;
- Un accord de prêt ;
- Votre dernier relevé de pension émis ;
- D'autres documents tels que des justificatifs de vente d'actifs/de propriété, d'héritage, etc.