Pourquoi dois-je à nouveau suivre le processus KYC ?
Des procédures KYC sont nécessaires pour s'assurer que les personnes qui déposent des réclamations sont légitimes et pour empêcher les acteurs malveillants de profiter de données, d'e-mails et d'identifiants de connexion compromis. L'objectif de ces contrôles est de protéger les clients et d'assurer la sécurité de l'ensemble du processus de réclamation des clients.
Des procédures KYC sont également nécessaires pour mettre en œuvre des contrôles anti-blanchiment. Ces contrôles anti-blanchiment d'argent sont nécessaires pour que les débiteurs de FTX atténuent le risque que le processus de réclamation des clients puisse être utilisé pour faciliter le blanchiment d'argent, financer le terrorisme ou entraîner des violations de sanctions économiques, afin de limiter les risques réglementaires et d'aider à garantir un marché légitime pour les réclamations de trading.