Si vous avez créé un compte FTX pour une institution, il peut vous être demandé de fournir la totalité, ou une partie, des informations suivantes :
Un acte constitutif, un document de dépôt de nom commercial, une licence commerciale, un certificat d'enregistrement de partenariat, un certificat de constitution, un certificat / acte de fiducie, des articles / un certificat d'incorporation ou toute autre preuve d'existence
Un document d'enregistrement de type « exerçant ses activités sous la dénomination de »
Un document de changement de nom
Un accord de partenariat, un acte constitutif, un statut, des arrêtés, un accord d'exploitation, un contrat d'ouverture de compte, un document de plan de retraite/accord d'adoption ou accord de fiducie/de garde
Une preuve de la provenance des fonds émise au cours des trois derniers mois
Une vérification de l'identité d'au moins deux responsables ou représentants autorisés de l'entité (exigences en matière de documentation répertoriées dans la section « Exigences de KYC individuelles » mentionnées ci-dessus)
Des documents concernant l'ensemble des bénéficiaires effectifs ultimes qui détiennent 20 % ou plus des participations directes/indirectes dans l'entité (exigences en matière de documentation répertoriées sous « Exigences KYC individuelles » ou « Exigences KYC institutionnelles », selon la structure de propriété)
Numéro d'identification fiscale