Verifica dell'identità

Quando accederai per rivedere i saldi dei conti e la cronologia delle transazioni, ti chiederemo di verificare la tua identità.

Chiederemo a tutti i clienti di fornire le seguenti informazioni:

• Un documento d'identità in corso di validità, come un passaporto, una carta d'identità o una patente di guida, a seconda del paese di emissione selezionato.
• Una prova dell'indirizzo emessa negli ultimi 3 mesi, come bollette delle utenze, estratti conto bancari o di carta di credito, bollette di Internet, TV via cavo, telefono fisso, dichiarazioni dei redditi, imposte comunali o altri certificati di residenza emessi da un'autorità pubblica. La prova dell'indirizzo deve avere una data di emissione e riportare chiaramente l'indirizzo. Non sono ammessi indirizzi di caselle postali.

Requisiti KYC individuali

Se hai creato un account FTX individuale per te, potremmo chiederti di fornirci le seguenti informazioni, per intero o in parte:

• Nome e cognome
• Documento d'identità che riporti numero di documento, tipo di documento, data di scadenza, paese di emissione e data di nascita
• Nazionalità
• Prova dell'indirizzo che riporti l'indirizzo di residenza completo
• Indirizzo email
• Settore di occupazione
• Numero SSN (solo per i cittadini USA)
• Riconoscimento facciale in tempo reale
• Origine dei fondi
• Visto o permesso di soggiorno per la giurisdizione di residenza attuale

Requisiti KYC istituzionali

Se hai creato un account FTX per un'istituzione, potremmo chiederti di fornire le seguenti informazioni, per intero o in parte:

• Atto costitutivo, ragione sociale dell'azienda che presenta il documento, licenza commerciale, certificato di registrazione di partnership, certificato costitutivo, certificato o atto fiduciario, statuto o certificato di incorporazione, o altra documentazione a prova dell'esistenza dell'istituzione
• Documento di registrazione del nome commerciale
• Documento di modifica del nome
• Accordo di collaborazione, costituzione, statuto, regolamento, accordo operativo, accordo sul conto, documento di piano pensionistico o accordo di adozione, o accordo di deposto o fiduciario
• Prova dell'origine dei fondi come estratti conto bancari, bilanci certificati o dichiarazioni fiscali
• Verifica dell'identità per almeno due dirigenti o rappresentanti autorizzati dell'istituzione (la documentazione richiesta è elencata alla voce "Requisiti KYC individuali" sopra citata)
• Documentazione di tutti i beneficiari effettivi che detengono direttamente o indirettamente almeno il 50% delle partecipazioni dell'istituzione (la documentazione richiesta è elencata alla voce "Requisiti KYC individuali" o "Requisiti KYC istituzionali", a seconda dell'assetto proprietario)
• Identificativo fiscale

Non ho ricevuto un link sicuro dal Portale richieste dei clienti. Cosa posso fare?
Controlla tutte le cartelle della casella di posta, comprese quelle dello spam o della posta indesiderata. Se non hai ricevuto il link ma hai accesso al tuo account FTX, vai su https://claims.ftx.com per accedere al Portale richieste dei clienti. Se non hai accesso al tuo account FTX, contatta Kroll qui.