Perché devo ripetere il KYC?
Le procedure KYC sono necessarie per assicurare che la richiesta venga presentata dalla persona corretta ed evitare che malintenzionati approfittino di email, credenziali di accesso e dati compromessi. L'obiettivo di questi controlli è quello di proteggere i clienti e tutelare la sicurezza dell'intera procedura delle Richieste dei clienti.
Le procedure KYC sono inoltre necessarie per mettere in atto i controlli antiriciclaggio. I Debitori FTX hanno bisogno di questi controlli antiriciclaggio per ridurre il rischio che la procedura delle Richieste dei clienti venga utilizzata per contribuire al riciclaggio, finanziare il terrorismo o provocare violazioni di sanzioni economiche, e per aiutare ad assicurare la legalità del mercato del Claims Trading.