Se hai creato un account FTX per un'istituzione, potremmo chiederti di fornire le seguenti informazioni, per intero o in parte:
- Atto costitutivo, ragione sociale dell'azienda che presenta il documento, licenza commerciale, certificato di registrazione di partnership, certificato costitutivo, certificato o atto fiduciario, statuto o certificato di incorporazione, o altra documentazione a prova dell'esistenza dell'istituzione
- Documento di registrazione del nome commerciale
- Documento di modifica del nome
- Accordo di collaborazione, costituzione, statuto, regolamento, accordo operativo, accordo sul conto, documento di piano pensionistico o accordo di adozione, o accordo di deposto o fiduciario
- Prova dell'origine dei fondi emessa negli ultimi tre mesi
- Verifica dell'identità per almeno due dirigenti o rappresentanti autorizzati dell'istituzione (la documentazione richiesta è elencata alla voce "Requisiti KYC individuali" sopra citata)
- Documentazione di tutti i beneficiari effettivi che detengono direttamente o indirettamente almeno il 20% delle partecipazioni dell'istituzione (la documentazione richiesta è elencata alla voce "Requisiti KYC individuali" o "Requisiti KYC istituzionali", a seconda dell'assetto proprietario)
- Identificativo fiscale