Identiteitsverificatie

Als je inlogt om je accountsaldo('s) en transactiegeschiedenis te bekijken, wordt je gevraagd om je identiteit te verifiëren.

Alle klanten wordt gevraagd de volgende informatie te verstrekken:

• Een geldig en niet verlopen identiteitsbewijs, zoals een paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs, afhankelijk van het geselecteerde land van uitgifte.
• Een bewijs van adres afgegeven in de afgelopen 3 maanden, zoals een rekening van een nutsbedrijf, een bank- of creditcardafschrift, een rekening van internet/kabel-tv/telefoon, een belastingaangifte, een aanslag gemeentebelasting of een ander door de overheid afgegeven woonplaatsverklaringen. Op het bewijs van adres moeten de datum van afgifte en een duidelijk adres vermeld staan. Een postbusadres is niet toegestaan.

Individuele KYC-vereisten

Als je voor jezelf als particulier een FTX-account aangemaakt hebt, kun je gevraagd worden om een aantal of alle van de volgende gegevens te verstrekken:

• Volledige naam
• Identiteitsbewijs met ID-nummer, soort ID, vervaldatum, land van uitgifte en geboortedatum
• Nationaliteit
• Bewijs van adres met volledig woonadres
• E-mailadres
• Beroep bedrijfstak
• SSN (Alleen VS-burger)
• Live gezichtsherkenning
• Financieringsbron
• Verblijfsvergunning of visum voor het rechtsgebied waar je momenteel verblijft

Institutionele KYC-vereisten

Als je een FTX-account aangemaakt hebt voor een instelling, kun je gevraagd worden om een aantal of alle van de volgende gegevens te verstrekken:

• Oprichtingsdocument van een bedrijf, deponeringsdocument van een bedrijfsnaam, bedrijfsvergunning, certificaat van partnerschapsregistratie, akte van oprichting, trustakte/-certificaat, statuten/certificaat van oprichting of ander bewijs van bestaan
• Registratieformulier 'Zakendoen als'
• Document naamswijziging
• Partnerschapsovereenkomst, oprichtingsakte, statuten, huisreglementen, operationele overeenkomst, rekeningovereenkomst, pensioenplan document / adoptieovereenkomst, of trust / bewaarnemingsovereenkomst
• Bewijs van financieringsbron zoals bankafschriften, geauditeerde jaarrekeningen of belastingaangiften
• Identiteitsverificatie voor ten minste twee managers of gevolmachtigde vertegenwoordigers van de entiteit (documentatievereisten vermeld onder 'Individuele KYC-vereisten' hierboven)
• Documentatie van alle uiteindelijke begunstigden die direct / indirect 50% of meer aandelenbelangen in de entiteit hebben (documentatievereisten vermeld onder 'Individuele KYC-vereisten' of 'Institutionele KYC-vereisten', afhankelijk van de aandeelhouderstructuur)
• Fiscaal identificatienummer

Ik heb geen beveiligde link ontvangen voor het Claimportaal voor klanten. Wat moet ik doen?
Controleer al je inbox folders, inclusief je spam- of junkmailfolder. Als je de link niet hebt ontvangen en toegang hebt tot je FTX-account, ga dan naar https://claims.ftx.com om toegang te krijgen tot het Claimportaal voor klanten. Als je geen toegang hebt tot je FTX-account, kun je Kroll hier contact opnemen met Kroll.