KYC voor particuliere retail-accounts wordt door onze externe partner Sumsub uitgevoerd. Sumsub is een uitermate ervaren externe KYC- en AML-screeningleverancier.
KYC voor institutionele accounts wordt door onze externe partner BitGo uitgevoerd. BitGo is een uitermate ervaren leverancier die KYC-services voor instellingen levert.
Alle KYC-informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De debiteuren werken samen met een aantal ervaren KYC-/antiwitwas-/antifraudebedrijven om de KYC-gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken.