Als je een FTX-account aangemaakt hebt voor een instelling, kan het zijn dat je gevraagd wordt om een aantal of alle van de volgende gegevens te verstrekken:
- Oprichtingsdocument, deponeringsdocument van een bedrijfsnaam, bedrijfsvergunning, certificaat van partnerschapsregistratie, akte van oprichting, trustakte/-certificaat, statuten/certificaat van oprichting of ander bewijs van bestaan
- Registratieformulier 'Zakendoen als'
- Document naamswijziging
- Partnerschapsovereenkomst, oprichtingsakte, statuten, huisreglement, rekeningovereenkomst, document van pensioenplan / adoptieovereenkomst, of trust / bewaarnemingsovereenkomst
- Bewijs van financieringsbron, afgegeven in de afgelopen drie maanden
- Identiteitsverificatie voor ten minste twee managers of gevolmachtigde vertegenwoordigers van de entiteit (documentatievereisten vermeld onder 'Individuele KYC-vereisten' hierboven)
- Documentatie over alle uiteindelijk belanghebbenden die direct / indirect 20% of meer van de kapitaalbelangen in de entiteit hebben (documentatievereisten vermeld onder 'Individuele KYC-vereisten' of 'Institutionele KYC-vereisten', afhankelijk van de aandeelhoudersstructuur)
- Fiscaal identificatienummer