Ao fazer login para revisar o saldo da(s) sua(s) conta(s) e o histórico de transações, você será solicitado a verificar sua identidade.
Todos os clientes serão solicitados a fornecer as seguintes informações:
- Um documento de identificação válido e não expirado, como passaporte, carteira de identidade nacional ou carteira de motorista, dependendo do país de emissão selecionado.
- Comprovante de endereço emitido nos últimos 3 meses, como uma conta de serviços públicos, extrato bancário ou de cartão de crédito, contas de internet/TV a cabo/telefone fixo, declarações de imposto de renda, contas de imposto municipal ou outras certificações governamentais de residência. O comprovante de endereço deve ter uma data de emissão e um endereço claramente indicado. Endereço de caixa postal não é permitido.
Requisitos de KYC para indivíduos
Se você criou uma conta na FTX como indivíduo, poderá ser solicitado a fornecer algumas ou todas as seguintes informações:
- Nome completo
- Documento de identificação mostrando número de identificação, tipo de identificação, data de expiração, país de emissão e data de nascimento
- Nacionalidade
- Comprovante de endereço mostrando endereço residencial completo
- Endereço de e-mail
- Setor de ocupação
- SSN (somente cidadãos dos EUA)
- Reconhecimento facial ao vivo
- Fonte de fundos
- Permissão de residência ou visto para a jurisdição de residência atual
Requisitos de KYC institucionais
Se você criou uma conta na FTX para uma instituição, poderá ser solicitado a fornecer algumas ou todas as seguintes informações:
- Documento de formação da empresa, documento de registro do nome comercial, licença comercial, Certificado de Registro de Parceria, Certificado de Formação, escritura de confiança/certificado, Estatutos / Certificado de Constituição, ou outro comprovante de documentação de existência
- Documento de registro Doing Business As
- Documento de alteração de nome
- Contrato de parceria, constituição, estatutos, acordo operacional, acordo de conta, documento de plano de aposentadoria/acordo de adoção, ou acordo de confiança/custódia
- Comprovante de origem dos fundos, como extratos bancários, demonstrações financeiras auditadas ou declarações fiscais
- Verificação de identidade para pelo menos dois gerentes ou representantes autorizados da entidade (requisitos de documentação listados em "Requisitos de KYC para indivíduos" mencionados acima)
- Documentação de todos os proprietários beneficiários finais que possuem 50% ou mais de participação direta/indireta na entidade (requisitos de documentação listados em "Requisitos de KYC para indivíduos" ou "Requisitos de KYC institucionais", dependendo da estrutura de propriedade)
- Número de identificação fiscal
Entre em contato com support@ftx.com e você receberá um link para a sessão de verificação.
Entre em contato com a equipe de KYC da FTX pelo e-mail support@ftx.com.
Não recebi um link seguro para o Portal de Reclamações do Cliente. O que devo fazer?
Verifique todas as pastas da sua caixa de entrada, incluindo a pasta de spam ou lixo eletrônico. Se você não recebeu o link e tem acesso à sua conta na FTX, visite https://claims.ftx.com para acessar o Portal de Reclamações do Cliente. Se você não tiver acesso à sua conta na FTX, pode entrar em contato com a Kroll aqui.