Se você criou uma conta na FTX para uma instituição, poderá ser solicitado a fornecer algumas ou todas as seguintes informações:
- Documento de formação, documento de registro do nome comercial, licença comercial, Certificado de Registro de Parceria, Certificado de Formação, escritura de confiança/certificado, Artigos/Certificado de Constituição ou outro documento comprovativo de existência
- Documento de registro de Nome Comercial
- Documento de alteração de nome
- Contrato de parceria, constituição, estatutos, acordo operacional, acordo de conta, documento de plano de aposentadoria / acordo de adoção, ou acordo de confiança / custódia
- Comprovante de origem dos fundos emitido nos últimos três meses
- Verificação de identidade para pelo menos dois gerentes ou representantes autorizados da entidade (requisitos de documentação listados em "Requisitos de KYC para indivíduos" mencionados acima)
- Documentação de todos os proprietários beneficiários finais que possuem 20% ou mais de participação direta/indireta na entidade (requisitos de documentação listados em "Requisitos de KYC para indivíduos" ou "Requisitos de KYC institucionais", dependendo da estrutura de propriedade)
- Número de identificação fiscal