Por que preciso fazer o KYC novamente?
Os procedimentos de KYC são necessários para garantir que a pessoa certa esteja apresentando a reivindicação e para evitar que agentes mal-intencionados se aproveitem de dados comprometidos, e-mails e credenciais de login. O objetivo desses controles é proteger os clientes e garantir a segurança do processo geral de Reclamações do Cliente.
Os procedimentos de KYC também são necessários para implementar controles de prevenção à lavagem de dinheiro. Esses controles são necessários para os Devedores da FTX mitigarem o risco de que o processo de Reclamações do Cliente seja utilizado para facilitar a lavagem de dinheiro, financiar o terrorismo ou resultar em violações de sanções econômicas, limitando assim os riscos regulatórios e ajudando a garantir um mercado legítimo de negociação de reclamações.