Quando iniciar sessão para consultar o(s) saldo(s) da sua conta e o histórico de transações, ser-lhe-á pedido que verifique a sua identidade.
Todos os clientes serão solicitados a fornecer as seguintes informações:
- Um documento de identificação válido e não expirado, como um passaporte, um cartão de identificação nacional ou uma carta de condução, dependendo do país de emissão selecionado.
- Comprovativo de morada emitido nos últimos 3 meses, como uma fatura de serviços públicos, extrato bancário ou de cartão de crédito, faturas de Internet/televisão por cabo/telefone residencial, declarações fiscais, faturas de impostos municipais ou outros certificados de residência emitidos pelo governo. O comprovativo de morada deve ter uma data de emissão e um endereço claramente indicado. Não é permitido um endereço de caixa postal.
Requisitos de KYC individuais
Se criou uma conta FTX para si como pessoa singular, pode ser-lhe pedido que forneça algumas ou todas as informações seguintes:
- Nome completo
- Documento de identificação com número de identificação, tipo de identificação, data de validade, país de emissão e data de nascimento
- Nacionalidade
- Comprovativo de morada com o endereço residencial completo
- Endereço de correio eletrónico
- Setor de atividade
- SSN (apenas cidadãos dos EUA)
- Reconhecimento facial em direto
- Origem dos fundos
- Autorização de residência ou visto para a jurisdição de residência atual
Requisitos KYC institucionais
Se criou uma conta FTX para uma instituição, poderá ser-lhe pedido que forneça algumas ou todas as informações seguintes:
- Documento de constituição de empresa, documento de registo de nome comercial, licença comercial, certificado de registo de parceria, certificado de formação, escritura / acordo de fideicomisso, estatutos / certificado de incorporação ou outra documentação de prova de existência
- Documento de registo "A fazer negócio como"
- Documento de alteração de nome
- Acordo de parceria, constituição, estatutos, regulamento interno, acordo operacional, acordo de conta, documento de plano de reforma / acordo de adoção ou acordo de fideicomisso / custódia
- Prova da origem dos fundos, como extratos bancários, extratos financeiros auditados ou declarações fiscais
- Verificação da identidade de pelo menos dois gerentes ou representantes autorizados da entidade (requisitos de documentação listados em "Requisitos KYC individuais" mencionados acima)
- Documentação de todos os proprietários beneficiários finais que tenham 50% ou mais dos interesses diretos/indiretos no capital da entidade (requisitos de documentação listados em "Requisitos KYC individuais" ou "Requisitos KYC institucionais", dependendo da estrutura de propriedade)
- Número de identificação fiscal
Contacte support@ftx.com e ser-lhe-á enviada uma ligação para a sessão de verificação.
Contacte a equipa KYC da FTX em support@ftx.com.
Não recebi uma ligação segura para o Portal de Reclamações do Cliente. O que devo fazer?
Verifique todas as pastas da sua caixa de entrada, incluindo a pasta de spam ou lixo eletrónico. Se não recebeu a ligação e tem acesso à sua conta FTX, visite https://claims.ftx.com para aceder ao Portal de Reclamações do Cliente. Se não tiver acesso à sua conta FTX, pode contactar a Kroll aqui.