Se criou uma conta FTX para uma instituição, poderá ser-lhe pedido que forneça algumas ou todas as informações seguintes:
- Documento de formação, documento de registo de nome comercial, licença comercial, certificado de registo de parceria, certificado de formação, escritura / certificado de confiança, artigos / certificado de incorporação ou outra documentação de prova de existência
- Documento de registo "A fazer negócios como"
- Documento de alteração de nome
- Acordo de parceria, constituição, estatuto, regulamento interno, acordo operacional, acordo de conta, documento de plano de reforma / acordo de adoção ou acordo de confiança / custódia
- Prova de origem de fundos emitida nos últimos três meses
- Verificação da identidade de pelo menos dois gestores ou representantes autorizados da entidade (requisitos de documentação listados em "Requisitos KYC individuais" mencionados acima)
- Documentação de todos os proprietários beneficiários finais que tenham 20% ou mais de participações diretas / indiretas na entidade (requisitos de documentação listados em "Requisitos KYC individuais" ou "Requisitos KYC institucionais", dependendo da estrutura de propriedade)
- Número de identificação fiscal