Porque é que preciso de fazer novamente o KYC?
Os procedimentos KYC são necessários para garantir que a pessoa certa está a apresentar a reclamação e para evitar que os maus intervenientes tirem partido de dados, e-mails e credenciais de início de sessão comprometidos. O objetivo destes controlos é proteger os clientes e garantir a segurança de todo o processo de Reclamações do Cliente.
Os procedimentos KYC também são necessários para implementar controlos contra o branqueamento de capitais. Estes controlos antibranqueamento de capitais são necessários para que os Devedores da FTX reduzam o risco de o processo de Reclamações do Cliente poder ser utilizado para facilitar o branqueamento de capitais, financiar o terrorismo ou resultar em violações de sanções económicas, limitando assim os riscos regulamentares e ajudando a garantir um mercado legítimo de negociação de reclamações.