Khi bạn đăng nhập để xem (các) số dư tài khoản và lịch sử giao dịch, bạn sẽ được nhắc xác minh danh tính của mình.
Tất cả khách hàng sẽ được nhắc cung cấp các thông tin sau:
- Giấy tờ tùy thân hợp lệ và chưa hết hạn, chẳng hạn như hộ chiếu, thẻ căn cước quốc gia hoặc bằng lái xe tùy thuộc vào quốc gia cấp đã chọn.
- Bằng chứng về địa chỉ được cấp trong vòng 3 tháng qua, chẳng hạn như hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, hóa đơn internet/truyền hình cáp/điện thoại nhà, tờ khai thuế, hóa đơn thuế hội đồng hoặc các giấy chứng nhận cư trú khác do chính phủ cấp. Giấy tờ chứng minh địa chỉ phải có ngày cấp và địa chỉ được ghi rõ ràng. Không cho phép địa chỉ Hộp thư bưu điện.
Yêu cầu đối với KYC đối với cá nhân
Nếu bạn đã tạo tài khoản FTX cho chính mình với tư cách cá nhân, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số hoặc tất cả các thông tin sau:
- Họ và tên
- Tài liệu ID hiển thị số ID, loại ID, ngày hết hạn, quốc gia cấp và ngày sinh
- Quốc tịch
- Giấy chứng nhận địa chỉ hiển thị địa chỉ cư trú đầy đủ
- Địa chỉ email
- Ngành lao động
- SSN (chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ)
- Nhận dạng khuôn mặt trực tiếp
- Nguồn quỹ
- Giấy phép cư trú hoặc thị thực cho khu vực tài phán cư trú hiện tại
Yêu cầu KYC đối với tổ chức
Nếu bạn đã tạo tài khoản FTX cho một tổ chức, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số hoặc tất cả các thông tin sau:
- Tài liệu thành lập công ty, tài liệu đăng ký tên doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đối tác, Giấy chứng nhận thành lập, chứng thư/chứng chỉ ủy thác, Điều khoản/Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu chứng minh sự tồn tại khác
- Hoạt động kinh doanh dưới dạng tài liệu đăng ký
- Thay đổi tên tài liệu
- Thỏa thuận hợp tác, hiến pháp, đạo luật, quy định, thỏa thuận điều hành, thỏa thuận tài khoản, tài liệu kế hoạch hưu trí/thỏa thuận nhận con nuôi hoặc thỏa thuận ủy thác/giám hộ
- Bằng chứng về nguồn tiền như báo cáo ngân hàng, báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc hồ sơ thuế
- Xác minh danh tính cho ít nhất hai người quản lý hoặc đại diện được ủy quyền của thực thể (các yêu cầu về tài liệu được liệt kê trong "Yêu cầu về KYC đối với cá nhân" được đề cập ở trên)
- Tài liệu về tất cả các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng có từ 50% lợi ích vốn chủ sở hữu trực tiếp/gián tiếp trở lên trong đơn vị (các yêu cầu về tài liệu được liệt kê trong "Yêu cầu về KYC đối với cá nhân" hoặc "Yêu cầu về KYC đối với tổ chức", tùy thuộc vào cơ cấu sở hữu)
- Mã số thuế
Vui lòng liên hệ với support@ftx.com và bạn sẽ nhận được một liên kết đi tới phiên xác minh.
Liên hệ với đội ngũ Xác minh danh tính khách hàng (KYC) của FTX theo địa chỉ support@ftx.com.
Tôi chưa nhận được liên kết bảo mật cho Cổng khiếu nại dành cho khách hàng. Tôi nên làm gì?
Vui lòng kiểm tra tất cả các thư mục hộp thư đến của bạn, bao gồm cả thư mục thư rác hoặc thùng rác. Nếu bạn chưa nhận được liên kết và có quyền truy cập vào tài khoản FTX của mình, hãy truy cập https://claims.ftx.com để truy cập Cổng khiếu nại dành cho khách hàng. Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản FTX của mình, bạn có thể truy cập liên hệ với Kroll tại đây.