Quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) chung dành cho khách hàng cá nhân
Hướng dẫn về các tài liệu KYC cần thiết dahf cho khách hàng cá nhân
Tôi có thể sử dụng tài liệu nào làm tài liệu nhận dạng (ID)?
- Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và chưa hết hạn, hoặc bằng lái xe tùy thuộc vào quốc gia áp dụng của bạn.
- Đảm bảo rằng hình ảnh tài liệu của bạn rõ ràng, hiển thị tất cả các góc và cạnh của tài liệu và không có thông tin nào bị che khuất.
- Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận ảnh chụp màn hình, ảnh của các bản sao tài liệu và hình ảnh đã thay đổi trong trình chỉnh sửa ảnh.
- Bạn nên tải lên giấy tờ ID có ảnh giống với các đặc điểm khuôn mặt gần đây nhất của bạn.
- Nếu tài liệu ID của bạn có trường chữ ký, vui lòng đảm bảo rằng trường đó đã được ký.
Tôi có thể sử dụng tài liệu nào làm bằng chứng về địa chỉ?
- Chúng tôi chấp nhận:
-
- Sao kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích, internet/truyền hình cáp/hóa đơn điện thoại nhà, tờ khai thuế, hóa đơn thuế hội đồng và giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp trong vòng 3 tháng qua.
- Chúng tôi không chấp nhận:
- Hóa đơn điện thoại di động, hóa đơn y tế, biên lai mua hàng, báo cáo bảo hiểm hoặc địa chỉ gửi thư.
- Tên và địa chỉ của bạn phải được hiển thị rõ ràng trên tài liệu. Đối với một số khu vực pháp lý nơi tài liệu ID được chấp nhận làm bằng chứng địa chỉ, bạn có thể sử dụng ID của mình làm bằng chứng địa chỉ. Tuy nhiên, sau đó bạn phải tải lên một tài liệu khác làm ID của mình.
- Đảm bảo rằng hình ảnh tài liệu của bạn rõ ràng, hiển thị tất cả các góc và cạnh của tài liệu và không có thông tin nào bị che khuất.
- Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận ảnh chụp màn hình, ảnh của các bản sao tài liệu và hình ảnh đã thay đổi trong trình chỉnh sửa ảnh.
Tôi có cần tải lên bất kỳ tài liệu nào khác ngoài ID và bằng chứng địa chỉ không?
- Một số khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu về nguồn quỹ và/hoặc tài liệu cư trú được chấp nhận hợp pháp như giấy phép cư trú hoặc thị thực.
- Tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, bạn có thể tải lên một trong các tài liệu sau đây làm nguồn tiền của mình:
-
- Sao kê ngân hàng được phát hành trong 3 tháng qua;
- 3 phiếu lương hoặc thu nhập được cấp trong vòng 6 tháng qua;
- Báo cáo thuế thu nhập được nộp gần đây;
- Sao kê tài khoản đầu tư/chứng khoán trong 3 tháng qua;
- Hợp đồng cho vay;
- Bản sao kê lương hưu mới nhất được cấp;
- Các tài liệu khác như bằng chứng về việc bán tài sản/bất động sản, tài sản thừa kế, v.v.