Tại sao tôi cần xác minh danh tính khách hàng (KYC) lại?
Các thủ tục KYC là cần thiết để đảm bảo rằng đúng người đang gửi khiếu nại và để ngăn chặn những kẻ xấu lợi dụng dữ liệu, email và thông tin đăng nhập bị xâm phạm. Mục tiêu của các biện pháp kiểm soát này là bảo vệ khách hàng và đảm bảo tính bảo mật của toàn bộ quy trình Khiếu nại của khách hàng.
Các thủ tục KYC cũng cần thiết để thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền này là cần thiết đối với Bên nợ FTX để giảm thiểu rủi ro mà quy trình Khiếu nại của Khách hàng có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố hoặc dẫn đến vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế, từ đó hạn chế rủi ro theo quy định và giúp đảm bảo một thị trường giao dịch có các khiếu nại hợp pháp.