Nếu bạn đã tạo tài khoản FTX cho một tổ chức, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số hoặc tất cả các thông tin sau:
- Tài liệu thành lập, tài liệu đăng ký tên doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh, Giấy chứng nhận thành lập, chứng thư/chứng chỉ ủy thác, Điều khoản/Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu chứng minh sự tồn tại khác
- Hoạt động kinh doanh dưới dạng tài liệu đăng ký
- Tài liệu cho thấy việc thay đổi tên
- Thỏa thuận hợp tác, điều lệ, đạo luật, quy định, thỏa thuận điều hành, thỏa thuận tài khoản, tài liệu kế hoạch hưu trí/thỏa thuận nhận con nuôi hoặc thỏa thuận ủy thác/bảo quản
- Bằng chứng về nguồn tiền được cấp trong vòng ba tháng qua
- Xác minh danh tính cho ít nhất hai người quản lý hoặc đại diện được ủy quyền của thực thể (các yêu cầu về tài liệu được liệt kê trong "Yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC) cá nhân" được đề cập ở trên)
- Tài liệu về tất cả các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng có từ 20% trở lên vốn sở hữu trực tiếp/gián tiếp trong thực thể (các yêu cầu về tài liệu được liệt kê trong "Yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC) cá nhân" hoặc 'Yêu cầu minh danh tính khách hàng (KYC) tổ chức", tùy thuộc vào cơ cấu sở hữu)
- Mã số thuế