Identitätsüberprüfung

Wenn Sie sich anmelden, um Ihren Kontostand und Ihren Transaktionsverlauf einzusehen, werden Sie zur Verifizierung Ihrer Identität aufgefordert.

Alle Kunden werden aufgefordert, folgende Informationen anzugeben:

• Je nach gewähltem Ausstellungsland einen gültigen und noch nicht abgelaufenen Ausweis, wie z. B. einen Reisepass, einen Personalausweis oder einen Führerschein.
• Einen innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellten Adressnachweis, z. B. eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, eine Bank- oder Kreditkartenabrechnung, eine Internet-/Kabelfernseh-/Haustelefonrechnung, eine Steuererklärung, eine Rechnung über die Gemeindesteuer oder eine andere von der Regierung ausgestellte Bescheinigung des Wohnsitzes. Der Adressnachweis muss ein Ausstellungsdatum und eine deutlich ausgewiesene Adresse enthalten. Postfachadressen sind nicht zulässig.

Individuelle KYC-Anforderungen

Wenn Sie als Einzelperson ein FTX-Konto für sich selbst erstellt haben, können Sie aufgefordert werden, einige oder alle der folgenden Informationen anzugeben:

• den vollständigen Namen
• ein Ausweisdokument mit einer Ausweisnummer, der Art des Ausweises, dem Ablaufdatum, dem Land der Ausstellung und dem Geburtsdatum
• die Staatsangehörigkeit
• einen Adressnachweis mit vollständiger Wohnanschrift
• eine E-Mail-Adresse
• das Berufsfeld
• die SSN (nur US-Bürger)
• eine Gesichtserkennung in Echtzeit
• einen Geldmittelnachweis
• eine Aufenthaltsgenehmigung oder ein Visum für den aktuellen Wohnsitz

Institutionelle KYC-Anforderungen

Wenn Sie ein FTX-Konto für eine Institution erstellt haben, werden Sie unter Umständen aufgefordert, einige oder alle der folgenden Informationen anzugeben:

• das Dokument zur Unternehmensgründung, das Dokument zur Einreichung des Firmennamens, die Geschäftslizenz, die Bescheinigung über die Eintragung der Partnerschaft, die Gründungsurkunde, die Treuhandurkunde/das Zertifikat, die Satzung/die Gründungsurkunde oder andere Nachweise der Existenz
• Das Registrierungsdokument für Doing Business As
• das Dokument über eine Namensänderung
• den Gesellschaftsvertrag, die Satzung, das Statut, die Statuten, die Betriebsvereinbarung, die Kontovereinbarung, das Dokument zur Altersvorsorge/die Adoptionsvereinbarung oder den Treuhand-/Verwahrungsvertrag
• einen Nachweis über die Mittelherkunft, z. B. Kontoauszüge, geprüfte Jahresabschlüsse oder Steuererklärungen
• den Identitätsnachweis für mindestens zwei Vorgesetzte oder Bevollmächtigte der jeweiligen Einheit (die Anforderungen an die Dokumentation sind unter den oben genannten ‚Individuellen KYC-Anforderungen‘ aufgeführt)
• die Dokumentation sämtlicher wirtschaftlich Berechtigter, die direkt oder indirekt zu 50 % oder mehr an der Einheit beteiligt sind (Dokumentationsanforderungen unter ‚Individuelle KYC-Anforderungen‘ oder ‚Institutionelle KYC-Anforderungen‘, je nach Eigentümerstruktur)
• die Steueridentifikationsnummer

Ich habe keinen sicheren Link für das Kundenforderungsportal erhalten. Was soll ich tun?
Bitte sehen Sie in allen Ordnern Ihres Posteingangs nach, auch in Ihrem Spam- oder Junk-Ordner. Wenn Sie den Link nicht erhalten haben und Zugang zu Ihrem FTX-Konto haben, rufen Sie https://claims.ftx.com auf, um auf das Kundenforderungsportal zuzugreifen. Wenn Sie keinen Zugang zu Ihrem FTX-Konto haben, können Sie sich hier an Kroll wenden-