Wenn Sie ein FTX-Konto für eine Institution erstellt haben, können Sie zur Angabe einiger oder aller der folgenden Informationen aufgefordert werden:
- Gründungsunterlagen, Unterlagen zur Einreichung des Firmennamens, Geschäftslizenz, Bescheinigung über die Eintragung einer Partnerschaft, Gründungsurkunde, Treuhandurkunde/-zertifikat, Satzung/Gründungsbescheinigung oder andere Unterlagen zum Nachweis der Existenz
- Registrierungsdokument für ‚Doing Business As‘
- Dokument zur Namensänderung
- Partnerschaftsvertrag, Satzung, Statut, Geschäftsordnung, Betriebsvereinbarung, Kontovertrag, Altersvorsorgevertrag/Adoptionsvertrag oder Treuhand-/Verwahrungsvertrag
- Nachweis der Geldquelle, der innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt wurde
- Nachweis der Identität von mindestens zwei Vorgesetzten oder Bevollmächtigten der jeweiligen Einheit (Für die Anforderungen an die Dokumentation siehe oben unter ‚Individuelle KYC-Anforderungen‘)
- Nachweis aller wirtschaftlich Berechtigten, die 20 % oder mehr direkt/indirekt an der Einheit beteiligt sind (Für die Anforderungen an die Dokumentation siehe ‚Individuelle KYC-Anforderungen‘ oder ‚Institutionelle KYC-Anforderungen‘, je nach Eigentümerstruktur)
- Steueridentifikationsnummer