Warum muss ich das KYC erneut durchführen?
Um sicherzustellen, dass die richtige Person die Forderungen stellt, und um zu verhindern, dass böswillige Akteure kompromittierte Daten, E-Mails und Anmeldedaten ausnutzen, sind KYC-Verfahren erforderlich. Diese Kontrollen dienen dem Schutz der Kunden und der Sicherheit des gesamten Prozesses zur Bearbeitung von Kundenforderungen.
KYC-Verfahren sind außerdem für die Durchführung von Anti-Geldwäsche-Kontrollen erforderlich. Diese Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche sind für die FTX-Schuldner notwendig, um das Risiko zu mindern, dass der Prozess der Kundenforderungen zur Erleichterung der Geldwäsche, zur Finanzierung des Terrorismus oder zur Verletzung von Wirtschaftssanktionen genutzt werden könnte, um so die regulatorischen Risiken einzuschränken und einen rechtmäßigen Markt für den Handel mit Forderungen zu gewährleisten.