Die KYC-Prüfung für Privatkundenkonten erfolgt durch unseren externen Partner Sumsub. Sumsub ist ein sehr erfahrener Drittanbieter von KYC- und AML-Screenings.
Das KYC für Institutionskonten wird von unserem externen Partner BitGo durchgeführt. BitGo ist ein sehr erfahrener Anbieter, der KYC-Dienste für Institutionen anbieten kann.
Alle KYC-Informationen werden vertraulich behandelt. Die Schuldner haben einige erfahrene KYC-/Geldwäsche-/Betrugsbekämpfungs-Anbieter mit der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von KYC-Daten beauftragt.