再度KYCを行う必要がある理由
KYC手続は、適切な人物が請求を提出していることを確認し、悪意のある人物が侵害されたデータ、メールアドレス、ログイン認証情報を利用することを防ぐために必要です。このような管理の目的は、お客様を保護し、顧客請求プロセス全体のセキュリティを確保することです。
KYC手続は、マネーロンダリング防止管理を実施するためにも必要です。これらのマネーロンダリング防止管理は、FTXの債務者が顧客請求プロセスを使用してマネーロンダリングを促進したり、テロリズムに資金を提供したり、経済制裁違反を助長するために使用されるリスクを軽減することにより規制リスクを制限し、合法的な請求取引市場を確保するために必要です。