個人リテールアカウントのKYCは、サードパーティのパートナーであるSumsubが実施します。Sumsubは、KYCおよびAMLスクリーニングの経験が豊富なサードパーティベンダーです。
機関アカウントのKYCは、サードパーティのパートナーであるBitGoが実施します。BitGoは、機関向けにKYCサービスを提供できる経験豊富なベンダーです。
すべてのKYC情報は非公開として扱われます。債務者は、KYCデータの収集、保存、処理を行うために、経験豊富な多くのKYC/マネーロンダリング防止/不正防止ベンダーと契約しています。